Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)

Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• jakie dane powinny się znaleźć w rejestrze transakcji prowadzonym przez biuro rachunkowe,
• czy biuro rachunkowe musi rejestrować i zgłaszać do GIIF każdą transakcję swojego klienta powyżej 15 tys. euro, czy tylko transakcje, które wydają się podejrzane,
• czy biura rachunkowe, które nie prowadzą ksiąg handlowych, są instytucją obowiązaną,
• czy można kserować dowody osobiste klientów,
• czy biuro rachunkowe, rozpoznając ryzyko prania pieniędzy, bada także ryzyko związane z transakcjami gospodarczymi klienta,
• czy wykonywanie przelewów elektronicznych na zlecenie klienta też wymaga jakichś działań biura księgowego pod kątem AML,
• czy środki bezpieczeństwa finansowego należy przechowywać w formie papierowej i przez jaki okres.