Wideoszkolenie

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 58 minut 58 sekund
Data dodania: 2021-08-25
Aktualny: tak

Autor

Monika M. Brzostowska

 

Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13753. Współtworzy kancelarię KiB. Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na ww. wydziale, jak również studia podyplomowe z doradztwa podatkowego na Wydziale Prawa UwB. Autorka licznych publikacji z prawa podatkowego. Praktyk. Specjalizuje się głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.
UWAGA!
Od 26 września 2023 r. o niższym stopniu ryzyka świadczy przystąpienie i uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym, uczestnictwo w pracowniczym planie kapitałowym, zawarcie umowy i gromadzenie oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz zawarcie umowy i gromadzenie oszczędności na subkoncie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego prowadzonego zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• kiedy ryzyko prania pieniędzy przez klienta biura rachunkowego oceniane jest jako niższe,
• co może świadczyć o wyższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
• co należy zrobić w przypadku ujawnienia transakcji skomplikowanych lub przeprowadzanych w nietypowy sposób,
• jak postąpić w sytuacji, gdy nie można zweryfikować tożsamości klienta,
• co obejmują środki bezpieczeństwa finansowego,
• jakie dane obejmuje identyfikacja klienta biura rachunkowego będącego osobą fizyczną lub innym podmiotem gospodarczym.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 58 minut 58 sekund
Data dodania: 2021-08-25
Aktualny: tak

Autor

Monika M. Brzostowska

 

Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13753. Współtworzy kancelarię KiB. Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na ww. wydziale, jak również studia podyplomowe z doradztwa podatkowego na Wydziale Prawa UwB. Autorka licznych publikacji z prawa podatkowego. Praktyk. Specjalizuje się głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK