Wideoszkolenie
Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 58 minut 58 sekund
Data dodania: 2021-08-25
Aktualny:
tak
Autor
Wideoszkolenie:
-
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – instytucje obowiązane15:52 -
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – metody prania pieniędzy, obowiązki instytucji obowiązanych, środki bezpieczeństwa finansowego11:33 -
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – rozpoznawanie ryzyka09:31 -
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – wewnętrzna procedura, zawiadamianie GIIF, sankcje i kary11:01 -
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – odpowiedzi na pytania uczestników webinarium11:01
Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• co musi określać i uwzględniać wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązkowa w każdym biurze rachunkowym,
• na czym polega ochrona pracowników zgłaszających naruszenie przepisów dot. prania pieniędzy,
• czy można zrobić ksero dowodu/paszportu klienta biura rachunkowego,
• jakie obowiązki mają biura rachunkowe wobec Głównego Inspektora Informacji Finansowej,
• co powinno się znaleźć na zawiadomieniu do GIIF,
• jakie sankcje i kary grożą za naruszenie przepisów przez instytucje obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• co musi określać i uwzględniać wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązkowa w każdym biurze rachunkowym,
• na czym polega ochrona pracowników zgłaszających naruszenie przepisów dot. prania pieniędzy,
• czy można zrobić ksero dowodu/paszportu klienta biura rachunkowego,
• jakie obowiązki mają biura rachunkowe wobec Głównego Inspektora Informacji Finansowej,
• co powinno się znaleźć na zawiadomieniu do GIIF,
• jakie sankcje i kary grożą za naruszenie przepisów przez instytucje obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 58 minut 58 sekund
Data dodania: 2021-08-25
Aktualny:
tak
Autor
Wideoszkolenie:
-
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – instytucje obowiązane15:52
-
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – metody prania pieniędzy, obowiązki instytucji obowiązanych, środki bezpieczeństwa finansowego11:33
-
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – rozpoznawanie ryzyka09:31
-
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – wewnętrzna procedura, zawiadamianie GIIF, sankcje i kary11:01
-
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – odpowiedzi na pytania uczestników webinarium11:01
