Wideoszkolenie
Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 58 minut 58 sekund
Data dodania: 2021-08-25
Aktualny:
tak
Autor
Wideoszkolenie:
-
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – instytucje obowiązane15:52 -
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – metody prania pieniędzy, obowiązki instytucji obowiązanych, środki bezpieczeństwa finansowego11:33 -
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – rozpoznawanie ryzyka09:31 -
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – wewnętrzna procedura, zawiadamianie GIIF, sankcje i kary11:01 -
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – odpowiedzi na pytania uczestników webinarium11:01
UWAGA!
Od 7 stycznia 2024 r. instytucją obowiązaną stali się przedsiębiorcy wykonujący działalność lombardową, o których mowa w ustawie z 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz.U. poz. 1285).
Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• gdzie szukać definicji finansowania terroryzmu i prania pieniędzy,
• jakie czynności czy działania są praniem pieniędzy,
• jakie instytucje są obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• czy wszystkie biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi w świetle przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• czy omawiane obowiązki dotyczą także wirtualnych biur rachunkowych,
• czy i kiedy przedsiębiorca (klient biura rachunkowego) może się stać instytucją obowiązaną.
Od 7 stycznia 2024 r. instytucją obowiązaną stali się przedsiębiorcy wykonujący działalność lombardową, o których mowa w ustawie z 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz.U. poz. 1285).
Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• gdzie szukać definicji finansowania terroryzmu i prania pieniędzy,
• jakie czynności czy działania są praniem pieniędzy,
• jakie instytucje są obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• czy wszystkie biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi w świetle przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• czy omawiane obowiązki dotyczą także wirtualnych biur rachunkowych,
• czy i kiedy przedsiębiorca (klient biura rachunkowego) może się stać instytucją obowiązaną.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 58 minut 58 sekund
Data dodania: 2021-08-25
Aktualny:
tak
Autor
Wideoszkolenie:
-
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – instytucje obowiązane15:52
-
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – metody prania pieniędzy, obowiązki instytucji obowiązanych, środki bezpieczeństwa finansowego11:33
-
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – rozpoznawanie ryzyka09:31
-
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – wewnętrzna procedura, zawiadamianie GIIF, sankcje i kary11:01
-
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – odpowiedzi na pytania uczestników webinarium11:01
