Wideoszkolenie
Obowiązki biur rachunkowych zw. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 6 minut 9 sekund
Data dodania: 2021-10-19
Aktualny:
tak
Autor
Wideoszkolenie:
-
Obowiązki biur rachunkowych zw. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – instytucje obowiązane11:25 -
Obowiązki biur rachunkowych zw. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – środki bezpieczeństwa finansowego24:58 -
Obowiązki biur rachunkowych zw. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – identyfikacja i weryfikacja klienta, ocena ryzyka i procedura wewnętrzna, szkolenia pracowników19:14 -
Obowiązki biur rachunkowych zw. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – odpowiedzi na pytania uczestników webinarium10:32
Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• kim jest klient normalnego ryzyka,
• czy jako IO biuro rachunkowe musi się zgłaszać do GIIF,
• czy trzeba zaraportować wpłatę klienta, jeśli np. przy transakcji o wartości 70 tys. zł, klient wpłaca przelewem 50 tys. zł, zaś gotówką 20 tys. zł,
• czy trzeba teraz wymagać od klientów wyciągów bankowych,
• jak wygląda procedura, gdy biuro rachunkowe dokonuje przelewów w imieniu klienta,
• dla których klientów należy przeprowadzić ocenę ryzyka,
• kiedy przeprowadzić weryfikację tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego,
• jakie obowiązki ma biuro wobec stałych klientów,
• czy do GIIF trzeba wysyłać jakieś raporty okresowe czy sprawozdania roczne w zakresie AML.
• kim jest klient normalnego ryzyka,
• czy jako IO biuro rachunkowe musi się zgłaszać do GIIF,
• czy trzeba zaraportować wpłatę klienta, jeśli np. przy transakcji o wartości 70 tys. zł, klient wpłaca przelewem 50 tys. zł, zaś gotówką 20 tys. zł,
• czy trzeba teraz wymagać od klientów wyciągów bankowych,
• jak wygląda procedura, gdy biuro rachunkowe dokonuje przelewów w imieniu klienta,
• dla których klientów należy przeprowadzić ocenę ryzyka,
• kiedy przeprowadzić weryfikację tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego,
• jakie obowiązki ma biuro wobec stałych klientów,
• czy do GIIF trzeba wysyłać jakieś raporty okresowe czy sprawozdania roczne w zakresie AML.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 1 godzina 6 minut 9 sekund
Data dodania: 2021-10-19
Aktualny:
tak
Autor
Wideoszkolenie:
-
Obowiązki biur rachunkowych zw. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – instytucje obowiązane11:25
-
Obowiązki biur rachunkowych zw. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – środki bezpieczeństwa finansowego24:58
-
Obowiązki biur rachunkowych zw. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – identyfikacja i weryfikacja klienta, ocena ryzyka i procedura wewnętrzna, szkolenia pracowników19:14
-
Obowiązki biur rachunkowych zw. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – odpowiedzi na pytania uczestników webinarium10:32
