Obowiązki biur rachunkowych zw. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• co to są środki bezpieczeństwa finansowego i wobec kogo i w jakich sytuacjach należy je stosować,
• jak dobierać do klientów i w jaki sposób stosować środki bezpieczeństwa finansowego,
• czy można wiarygodnie weryfikować tożsamość klientów podczas kontaktu zdalnego,
• dlaczego należy identyfikować beneficjentów rzeczywistych danego podmiotu,
• na czym polega ocena i bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych,
• czy obowiązkowo należy zbadać klienta, który notuje stratę,
• wobec których klientów można zastosować uproszczone środki bezpieczeństwa, a wobec których wzmożone,
• czy są sytuacje, w których środków bezpieczeństwa nie trzeba stosować w ogóle.