Biuletyn Głównego Księgowego 9/2020, data dodania: 16.09.2020

Ostrzeżenie przed oszustami powołującymi się na nadzór KNF w zakresie transakcji wymiany kryptowalut

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, iż napływają do niej sygnały dotyczące działalności osób powołujących się na nadzór KNF w zakresie proponowanych przez nie transakcji wymiany kryptowalut. Rozmówcy w trakcie rozmowy telefonicznej są nakłaniani do sprzedaży lub kupna kryptowalut. Jednocześnie informuje się ich, że podczas transakcji spełnione mają zostać "wymagania KNF dotyczące nagrywania procesu transakcji", co ma polegać m.in. na udostępnieniu pulpitu komputera. Dzwoniący informują również, że w operacji wymiany będzie uczestniczył pracownik UKNF w celu monitorowania przebiegu transakcji.

KNF przypomina, że rynek kryptowalut nie jest wPolsce rynkiem regulowanym ani nadzorowanym. KNF nie licencjonuje, nie nadzoruje ani też nie wykonuje żadnych innych uprawnień władczych wodniesieniu do działalności wzakresie obrotu kryptowalutami. Niektóre zpodmiotów działających na rynku kryptowalut są upoważnione do świadczenia usług płatniczych, służących wszczególności rozliczeniom płatności dokonywanych prawnym środkiem płatniczym (FIAT) za nabywane lub sprzedawane kryptowaluty. Wtym zakresie działalność tych podmiotów podlega nadzorowi KNF. Podkreślić jednak należy, że nadzór ten dotyczy wyłącznie prawidłowości świadczenia usług płatniczych inie obejmuje kwestii wywiązywania się tych podmiotów lub osób przez nie reprezentowanych zzobowiązań ztytułu kupna lub sprzedaży kryptowalut. Nadzór KNF nigdy nie wiąże się zudziałem pracowników UKNF wbezpośrednich relacjach zklientami czy wposzczególnych transakcjach finansowych. Powoływanie się na jakikolwiek udział KNF, pracowników UKNF lub osób upoważnionych przez organ nadzoru wtransakcji nabycia lub zbycia kryptowalut nie ma zatem żadnych podstaw izbardzo dużym prawdopodobieństwem świadczy opróbie oszustwa.

KNF zwraca uwagę, że dane pozyskane podczas takiej operacji mogą zostać wykorzystane przez przestępców do kradzieży tożsamości lub kradzieży środków finansowych.

 

 

Maciej Chorostkowski

biegły rewident

 

Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK