Wideoszkolenie

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)

Wideo
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 58 minut 58 sekund
Data dodania: 2021-08-25
Aktualny: tak

Autor

Monika M. Brzostowska

 

Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13753. Współtworzy kancelarię KiB. Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na ww. wydziale, jak również studia podyplomowe z doradztwa podatkowego na Wydziale Prawa UwB. Autorka licznych publikacji z prawa podatkowego. Praktyk. Specjalizuje się głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.
Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• jakie dane powinny się znaleźć w rejestrze transakcji prowadzonym przez biuro rachunkowe,
• czy biuro rachunkowe musi rejestrować i zgłaszać do GIIF każdą transakcję swojego klienta powyżej 15 tys. euro, czy tylko transakcje, które wydają się podejrzane,
• czy biura rachunkowe, które nie prowadzą ksiąg handlowych, są instytucją obowiązaną,
• czy można kserować dowody osobiste klientów,
• czy biuro rachunkowe, rozpoznając ryzyko prania pieniędzy, bada także ryzyko związane z transakcjami gospodarczymi klienta,
• czy wykonywanie przelewów elektronicznych na zlecenie klienta też wymaga jakichś działań biura księgowego pod kątem AML,
• czy środki bezpieczeństwa finansowego należy przechowywać w formie papierowej i przez jaki okres.
Wykup dostęp do wideo aby rozwiązać test
Czas: 58 minut 58 sekund
Data dodania: 2021-08-25
Aktualny: tak

Autor

Monika M. Brzostowska

 

Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13753. Współtworzy kancelarię KiB. Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na ww. wydziale, jak również studia podyplomowe z doradztwa podatkowego na Wydziale Prawa UwB. Autorka licznych publikacji z prawa podatkowego. Praktyk. Specjalizuje się głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.
Inforakademia
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK