Wideoszkolenie

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)

AML, czyli procedurę przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu powinny mieć wdrożone biura rachunkowe. Ustawodawca planuje rozszerzenie obowiązków, jakie będą dotyczyły księgowych w zakresie AML. Wdrożenie niezbędnych procedur, śledzenie działalności klientów, obowiązkowe dokumentowanie wszystkich czynności i rozpoznawanie ryzyk to tylko niektóre z nich. Szkolenie ma na celu w przystępny sposób wskazać, co biura rachunkowe powinny zrobić, by spełnić wymogi ustawy.

Program szkolenia:
1. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – próba zdefiniowania
2. Omówienie podstaw prawnych przepisów
3. Kim są instytucje obowiązane?
4. Czy księgowy ma obowiązki względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej?
5. Dlaczego biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi?
6. Jakie obowiązki nałożone są na biura rachunkowe?
7. Wdrożenie odpowiednich procedur
8. Odpowiedzialność karna i sankcje
9. Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium
Czas: 55 minut 43 sekund
Data dodania: 2021-05-21
Aktualny: tak

Autor

Monika M. Brzostowska

 

Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13753. Współtworzy kancelarię KiB. Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na ww. wydziale, jak również studia podyplomowe z doradztwa podatkowego na Wydziale Prawa UwB. Autorka licznych publikacji z prawa podatkowego. Praktyk. Specjalizuje się głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.
Notyfikacje

Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach? Zgódź się na powiadomienia od wideoakademii

Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE NIE
TAK TAK